下级行需使用上级行行章时，可由本行业务部门发起用印程序，提交由上级行办公室监印盖章，也可由上级行业务归口部门根据下级行要求直接发起用印程序。

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上，应进行客户初次身份识别

客户洗钱风险预分类为特定风险类型客户，在满足客户初次身份识别的基础上，上报一级分行客户管理部门审核，经（ ）部门出具反洗钱合规意见，由（ ）部门进行客户准入审批

各级机构在客户初次身份识别时，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的（ ）个工作日内完成。

反洗钱工作中,需进行身份识别的专业服务提供人员不包括( )。

不属于非银行金融机构类的客户有哪些：

加强外国政要身份识别措施中，经办人员应根据客户个人履历，尽可能获取当地政府公布公职人员薪酬标准、行业水平等信息，对客户（ ）进行分析。

对公客户为专业服务供应商，即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解（ ）。

反洗钱相关办法规定，如对客户所提供的财富或资金的来源、用途存疑的，应采取的核实措施包括获取客户( )、( ）。

以下反洗钱整改相关说法错误的有：

以下关于反洗钱奖惩的说法，错误的是：