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基础题1想看就看看
967
判断题

支行在应急用印、用印机设备维护等情况下需要开启安全门时,由市行复审岗人员携带用印机钥匙到现场开启用印机,并监督用印(设备维护)。

答案解析

正确答案:A
基础题1想看就看看

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单选题

各级机构对于客户洗钱风险预分类为( )类型的客户,应当在确保一般身份识别以及特定类型客户身份识别结果真实、准确、完整的基础上开展加强客户身份识别。

单选题

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上,应进行客户初次身份识别

单选题

客户洗钱风险预分类为特定风险类型客户,在满足客户初次身份识别的基础上,上报一级分行客户管理部门审核,经( )部门出具反洗钱合规意见,由( )部门进行客户准入审批

单选题

各级机构在客户初次身份识别时,应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求,在与客户建立业务关系后的( )个工作日内完成。

单选题

反洗钱工作中,需进行身份识别的专业服务提供人员不包括( )。

单选题

不属于非银行金融机构类的客户有哪些:

单选题

加强外国政要身份识别措施中,经办人员应根据客户个人履历,尽可能获取当地政府公布公职人员薪酬标准、行业水平等信息,对客户( )进行分析。

单选题

对公客户为专业服务供应商,即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解( )。

单选题

反洗钱相关办法规定,如对客户所提供的财富或资金的来源、用途存疑的,应采取的核实措施包括获取客户( )、( )。

单选题

以下反洗钱整改相关说法错误的有:

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