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基础题1想看就看看
967
单选题

以下关于可疑交易监测标准的说法,错误的有:

A
总行内控合规部牵头,各业务管理部门参与,制定建设银行可疑交易监测标准
B
各级机构应当根据监管要求、本地区或行业的洗钱特点,细化或补充本机构的可疑交易监测标准,并对其有效性负责
C
可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形
D
只要照搬监管要求即可,无需细化补充监测标准

答案解析

正确答案:D
基础题1想看就看看

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