以下应纳入企业存款统计的有（ )

业务合规岗、网点处理人员根据系统提示履行客户身份识别与交易尽职调查职责，并在3个工作日内完成。

风险管理部负责协助验证反洗钱模型风险情况，对反洗钱模型的风险情况进行模型后评价。

内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的牵头管理部门，负责组织推动全行履行反洗钱客户身份识别法定义务。

对于因近一年内涉及一般可疑交易报告判断为洗钱高风险等级的客户，经交易回溯和重新识别后认为其交易并不存在可疑交易报告涉及风险情形的，可将其调出高风险等级。

对客户身份识别所要求的客户身份基本信息、资料和交易记录，应以电子方式保存在我行系统中。对于客户在身份识别过程中提供纸质或电子的附加信息及相关方信息无需保管。

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10 年.

境内分行之间应不得设置信息壁垒，阻止或影响其他机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据。

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件或者身份证明文件号码、经营范围、法定代表人或者负责人时，应及时开展重新识别。

原则上，对所有初次建立业务关系的客户，都应开展标准化的一般客户身份识别。

未按规定进行调查评估、客户评价和担保评价，在进行责任认定时责任分级为严重。