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等级柜员考试题库
3,213
多选题

单位结算账户本汇票签发,需提供的的集中授权资料有()。

A
业务委托书,反面经办人签字并摘录身份证号
B
经办人身份证原件及经办人正面影像
C
经办人联网核查
D
满足条件大额付款查证
E
1000万以上大额报备

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

让我为您解析这道多选题: 正确答案是ABCDE。我将逐一解释每个选项: A. 业务委托书,反面经办人签字并摘录身份证号 - 这是为了确保交易的合法性和可追溯性 - 示例:就像您去银行办理大额转账时,需要填写申请表并签名确认 B. 经办人身份证原件及经办人正面影像 - 防止身份冒用,确保操作人员身份真实 - 示例:类似于酒店入住登记时需要出示身份证件并拍照留存 C. 经办人联网核查 - 确认身份证件的真实性 - 示例:就像机场安检时会核实您的身份证是否有效 D. 满足条件大额付款查证 - 对于大额交易进行额外验证,防范金融风险 - 示例:如果您要汇出一大笔钱,银行会打电话给单位负责人再次确认 E. 1000万以上大额报备 - 超过一定金额需要向上级部门报备 - 示例:就像企业进行重大投资时需要向主管部门报批一样 这些要求共同构成了完整的风险防控体系,确保资金安全和交易合规。每个环节都起到重要作用,缺一不可。 选择ABCDE的原因是:这是银行为了防范金融风险、确保交易安全而设置的完整流程,任何一个环节都不能缺少。
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