多选题
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
A
《金融机构反洗钱规定》
B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C
《个人存款账户实名制规定》
D
《现金管理条例》
答案解析
正确答案:AB
解析:
让我来为你解析这道多选题:
正确答案是AB。我将逐一分析各个选项:
A. 《金融机构反洗钱规定》
- 正确。
- 这是由中国人民银行制定的部门规章,明确规定了金融机构应履行的反洗钱义务和具体操作要求。
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 正确。
- 同样由中国人民银行制定,专门规范金融机构对大额交易和可疑交易的报告制度,是反洗钱工作的重要组成部分。
C. 《个人存款账户实名制规定》
- 错误。
- 虽然这项规定有助于防范洗钱活动,但它是由国务院发布的行政法规,不属于金融监管部门制定的规章范畴。
D. 《现金管理条例》
- 错误。
- 这是由国务院发布的行政法规,主要规范现金管理,虽然与反洗钱有一定关联,但不是专门为反洗钱制定的规章。
简单来说,题目要求选择“金融监管部门制定”的反洗钱规章,而C和D都是更高层级的法规,因此不符合题目要求。
举个生活中的例子:这就像是问你“哪些是学校食堂的规定”,而你却把学校的作息时间表也列进去了,虽然作息时间表也是学校制定的,但它并不属于食堂的规定。
相关题目
单选题
( )应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行。
单选题
在全国集中账户管理系统中开立企业基本存款账户后,当天发现存款人类别选择错误的,需销户重开,销户时原因应选择()
单选题
取消企业银行账户许可后,企业在变更基本存款账户的哪项信息后,会打印新的基本存款账户信息()
单选题
下列哪一项存款人类别在登记基本账户信息时应选择法定代表人()
单选题
下列营业执照的类型中存款人类别属于企业法人的是()
单选题
取消企业银行账户许可后,企业账户开户区分本异地户,正确的是()
单选题
取消账户许可后,企业法人开立基本存款账户,应使用()进行操作
单选题
个人独资企业属于()
单选题
运营主管中午下班前监督柜员碰库并换人卡把复核,监督()等重要物品入柜(箱)落锁保管,双人加锁。
单选题
确认押运人员身份,与押运人员在营业间内监控下办理交接手续。接送箱包需()及以上,款箱应全天放置在监控覆盖范围内。
