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等级柜员考试题库
3,213
多选题

以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

A
亚太反洗钱组织
B
欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C
欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D
西非政府间反洗钱工作组
E
金融行动特别工作组

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

让我来为您解析这道多选题: 正确答案是ABCD。我将逐一分析各个选项: A. 亚太反洗钱组织(APG) - 正确 - 这是一个区域性组织,成立于1997年,主要负责亚太地区的反洗钱工作 - 示例:中国、日本、澳大利亚等都是其成员 B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会( MONEYVAL) - 正确 - 这是欧洲理事会下属的区域性组织 - 主要负责评估欧洲国家的反洗钱和反恐融资体系 - 示例:该组织会定期发布对欧盟成员国的评估报告 C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织(EAG) - 正确 - 成立于2004年,覆盖欧亚大陆多个国家 - 示例:俄罗斯、中国等都是其创始成员国 D. 西非政府间反洗钱工作组(GIABA) - 正确 - 专门针对西非地区设立的区域性组织 - 示例:尼日利亚、加纳等国参与其中 E. 金融行动特别工作组(FATF) - 不正确 - 这是一个全球性的国际组织,不是区域性组织 - 它是反洗钱领域的权威性国际标准制定机构 选择ABCD的原因: 这些组织都有明确的地理区域限制,专注于特定地区的反洗钱工作,而FATF则是全球性的,因此不符合题目要求。 希望这个解释能帮助您理解为什么选择这些答案。
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