多选题
以下属于区域性反洗钱国际组织的是()
A
亚太反洗钱组织
B
欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C
欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D
西非政府间反洗钱工作组
E
金融行动特别工作组
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
让我来为您解析这道多选题:
正确答案是ABCD。我将逐一分析各个选项:
A. 亚太反洗钱组织(APG)
- 正确
- 这是一个区域性组织,成立于1997年,主要负责亚太地区的反洗钱工作
- 示例:中国、日本、澳大利亚等都是其成员
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会( MONEYVAL)
- 正确
- 这是欧洲理事会下属的区域性组织
- 主要负责评估欧洲国家的反洗钱和反恐融资体系
- 示例:该组织会定期发布对欧盟成员国的评估报告
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织(EAG)
- 正确
- 成立于2004年,覆盖欧亚大陆多个国家
- 示例:俄罗斯、中国等都是其创始成员国
D. 西非政府间反洗钱工作组(GIABA)
- 正确
- 专门针对西非地区设立的区域性组织
- 示例:尼日利亚、加纳等国参与其中
E. 金融行动特别工作组(FATF)
- 不正确
- 这是一个全球性的国际组织,不是区域性组织
- 它是反洗钱领域的权威性国际标准制定机构
选择ABCD的原因:
这些组织都有明确的地理区域限制,专注于特定地区的反洗钱工作,而FATF则是全球性的,因此不符合题目要求。
希望这个解释能帮助您理解为什么选择这些答案。
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