多选题
对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定机构鉴定为假币的,应如何处理?
A
由鉴定单位将该假币交回收缴单位
B
由鉴定单位予以没收
C
由鉴定单位向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》
D
由鉴定单位向收缴单位和持有人开具《假币没收收据》
答案解析
正确答案:BCD
解析:
让我来为您解析这道多选题:
正确答案是BCD。我将逐一分析各个选项:
A. 错误
- 这个选项不对,因为根据规定,假币不能再交还给收缴单位。一旦确认为假币,必须由鉴定机构进行处理。
B. 正确
- 鉴定机构应当对确认的假币予以没收,不得再流入市场。这是为了防止假币再次进入流通领域。
C. 正确
- 《货币真伪鉴定书》是法定的鉴定凭证,必须向收缴单位和持有人出具。这相当于一份正式的鉴定结果通知。
D. 正确
- 《假币没收收据》是证明假币被依法没收的重要凭证,必须同时开具给收缴单位和持有人。
简单示例:
想象一下,如果你在市场上发现了一张疑似假币并上交给了银行(收缴单位),银行会先盖上“假币”戳记,然后送专业机构鉴定。如果最终确定是假币,那么:
1. 专业机构不会把假币再还给银行(排除A)
2. 专业机构会把假币没收(选择B)
3. 会给银行和你本人开鉴定结果通知书(选择C)
4. 会给银行和你本人开没收凭证(选择D)
这就是为什么BCD是正确答案的原因。
相关题目
单选题
核准类账户如发生退回、核准未通过等事由,在()个工作日内的可由支行直接送人行审核,时间超过()个工作日的,需重新填写申请书。
单选题
根据人行要求核准类账户的开立日期与核准日期不得超过()个工作日。
单选题
简化办理支取限额:已故存款人在我行所有账户余额合计不超过()万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
单选题
强制交接,因移交人生病等特殊原因不能当面交接的,由主管强制拆包办理交接时登记,需由双人监交,其中一人须为()。
单选题
在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的(),充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
单选题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()
单选题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为该客户办理业务
单选题
客户洗钱风险等级划分考虑的因素不包括
