AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 等级柜员考试题库 题目详情
CA88CF4319100001A6791052551057C0
等级柜员考试题库
3,213
多选题

针对《关于做好单位结算账户客户尽职调查工作的通知》中需要上门核实的账户需提供以下内容:

A
注册地或经营地的门牌号
B
包含企业门头的照片
C
内部办公经营或生产经营场所
D
《单位结算账户上门核实表》

答案解析

正确答案:ABC

解析:

让我来为您解析这道多选题: 正确答案是ABC。根据银行账户管理规定,上门核实主要目的是确认企业的实际经营情况,因此需要以下内容: A. 注册地或经营地的门牌号 - 正确。这是最基本的要求,用来确认企业实际经营地址是否与注册信息一致。 - 示例:比如某公司注册地址是XX路123号,上门核实人员需要确认这个地址确实存在该企业。 B. 包含企业门头的照片 - 正确。门头照片可以直观证明企业确实存在并正常经营。 - 示例:照片中应能看到公司的名称、标识等信息,能清晰显示企业在该地址办公或经营。 C. 内部办公经营或生产经营场所 - 正确。内部照片能进一步证明企业的实际经营状况。 - 示例:如生产车间、办公区域等照片,能体现企业的实际运营规模和状态。 D. 《单位结算账户上门核实表》 - 不选。这不是上门核实需要提供的内容,而是银行工作人员在完成核实后填写的工作记录表格。 选择这三个选项的原因在于:它们共同构成了对企业真实性的完整验证,从外部地址到门头标识再到内部经营情况,形成了一套完整的证据链,确保开户的真实性。
等级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码