多选题
行长盘点的印章包括()
A
柜员的印章
B
网点主管的印章
C
封存的印章
D
附件章、与原件一致章等常用章
答案解析
正确答案:ABC
解析:
让我来为您解析这道多选题:
正确答案是ABC。以下是对各选项的分析:
A. 柜员的印章 - 正确
解析:柜员日常使用的业务印章属于重要物品,行长盘点时必须包括。例如储蓄业务专用章、现金收讫章等。
B. 网点主管的印章 - 正确
解析:网点主管使用的各类审批章也属于重要物品,需要纳入盘点范围。如业务公章等。
C. 封存的印章 - 正确
解析:虽然暂时不使用,但封存的印章仍属于银行重要物品,需要定期检查和盘点,确保管理规范。
D. 附件章、与原件一致章等常用章 - 不正确
解析:这类印章属于一般性辅助用章,通常不属于行长盘点的重点范围。它们更多是在日常工作中由柜员自行保管和使用。
补充说明:
1. 行长盘点的主要目的是确保重要物品的安全性和完整性
2. 盘点频率通常是按季或按年进行
3. 对于重要印章的管理,银行业有严格的内控制度要求
相关题目
单选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)款项划转需向人行提交大额交易报告
单选题
反洗钱临时冻结不得超过()。
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
单选题
法人金融机构应建立反洗钱和反恐怖融资监控名单,在名单调整时,法人金融机构应当立即在存量客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
单选题
法人金融机构应当建立完善以()为单位,覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统。
单选题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应建立业务关系后的()各工作日内划分其风险等级。
单选题
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
单选题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,应当立即针对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查,应当在知道或者应当知道名单之日起()个工作日内完成。
单选题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员开展实时监测,有理由怀疑客户或其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应立即提交可疑报告,最迟不得超过业务发生()小时。
单选题
董事会承担洗钱风险管理的()责任。
