党员李某系某市文广新局局长，市纪委调查组根据群众来信反映，到组织部门调取了李某的2017年度《个人重大事项报告表》，并对李某进行了函询，发现有几项内容与实际情况不符，依照《中国共产党纪律处分条例》，下列哪些情况应当给予李某党纪处分。（ ）

（ ）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

商业银行应当建立内部控制（ ），明确整改责任部门，规范整改工作流程，确保整改措施落实到位。

商业银行应当建立内部控制监督的（ ），内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。

商业银行应当建立内部控制（ ），对评价工作实施全流程质量控制，确保内部控制评价客观公正。

商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少（ ）开展一次。

商业银行内部控制评价应当由（ ）指定的部门组织实施。

商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少（ ）开展一次全面的外包业务风险评估。

商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的（ ），实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排。

商业银行的（ ）负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程；负责严格执行相关制度规定；负责组织开展监督检查；负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。

商业银行（ ）履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。