商业银行主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人及最终受益人，以商业银行总行认定为准。

银行保险违法行为举报，银行保险监督管理机构应当在受理后及时开展对举报的调查工作。自受理之日起（ ）内，对被举报的违法行为作出书面调查意见，并及时书面告知举报人，但不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。

银行保险违法行为举报，对于不属于本机构负责处理，但属于其他银行保险监督管理机构负责处理的举报，应当在收到举报之日起（ ）内转交其他有职责的单位，同时将举报转交情形告知举报人。

银行保险违法行为举报，银行保险监督管理机构应当在收到举报之日起（ ）内审查决定是否受理，并书面告知举报人。

举报人提出举报，应当实事求是，遵守法律、行政法规、部门规章，对所提供材料内容的（ ）负责。

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、（ ）、刑事调查或者发生其他重大风险事项时，应当及时向银行业监督管理机构报告。

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）

银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并（ ）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。