银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

当事人逾期不履行行政处罚决定的，银监会或其派出机构可以采取以下措施：

监管部门对银行机构实施行政处罚的种类包括：

以下哪些行为是不正确的操作？（ ）

根据《银行从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，下列做法不当的有( )。

以下哪些形式可能是非法集资的表现形式？( )

银行员工有下列哪些行为涉嫌犯罪的，银行业金融机构应向公安机人民检察院报案：( )

作为银行从业人员，下列哪些行为是被禁止的？( )

根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求，在办理柜台业务方面，不得存在以下行为：（ ）

严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：( )

商业银行账户管理方面，不得存在以下行为：( )