AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 拟下发附件知识题库 题目详情
CACEA35725E000016683F14F32501521
拟下发附件知识题库
3,384
多选题

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )

A
反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B
反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C
反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D
反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E
重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F
反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

答案解析

正确答案:ABCDEF
拟下发附件知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

银行业金融机构下列( )违法情形情节特别严重时,银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证。

单选题

银行业金融机构未经批准设立分支机构的,责令限期改正,逾期不改正,并构成犯罪的,银行业监督管理机构可以( )。

单选题

下列( )行为,国务院银行业监督管理机构将予以取缔。

单选题

银行业监督管理人员的下列( )行为会受到行政处分。

单选题

银行业监督管理人员的下列( )行为会受到行政处分。

单选题

某商业银行涉嫌违法,A企业是该银行涉嫌违法事项的关联企业,银行业监督管理机构对该银行进行检查时,可以对A企业采取的措施有( )。

单选题

银行业金融机构被接管期间,银行业监督管理机构有权对其直接负责的高级管理人员采取的措施包括( )。

单选题

对可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益,并有违法经营、经营管理不善的银行业金融机构,国务院银行业监督管理机构依法可以( )。

单选题

银行业金融机构违反审慎经营规则,银行业监督管理机构责令限期改正,逾期未改正,并造成严重危害时,可以采取的措施包括( )。

单选题

银行业金融机构违反审慎经营规则,责令限期改正,逾期未改正,并造成严重危害的,省一级银行业监督管理机构可以采取的措施包括( )。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu