《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件：

贷款人有下列情形之一的，银行业监督管理机构除按《固定资产贷款管理暂行办法》第38条规定采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第46条、第48条规定对其进行处罚：（ ）；未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的；有其他严重违反本办法规定的行为的。

贷款人应定期对（ ）等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。

贷款人受理的固定资产贷款申请应具备以下条件（ ）。

贷款人应在合同中与借款人约定，借款人出现（ ）等情形时借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。

尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（ ）。

采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过（ ）等方式核查贷款支付是否符合约定用途。

为规范银行业金融机构固定资产贷款业务经营行为，加强固定资产贷款审慎经营管理，促进固定资产贷款业务健康发展，依据（ ）等法律法规，制定《固定资产贷款管理暂行办法》。

贷款人应根据法律法规规定和贷款合同的约定，参与借款人（ ）等活动，维护贷款人债权。

贷款人应评估贷款（ ）与借款人经营状况、还款能力的匹配程度，作为与借款人后续合作的依据。

贷款人应动态关注借款人（ ）等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。