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拟下发附件知识题库
3,384
单选题

下列不可以办理对公业务的营业网点是:

A
营业部
B
传统支行
C
小微支行
D
社区支行

答案解析

正确答案:D
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单选题

充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用,抓好“案件预防、以案促改”工作。

单选题

银行保险机构要制定内部网络安全管理制度和操作规程,建立全面防控机制,确保制度得到刚性执行。

单选题

强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

单选题

重点检查交易策略执行情况、交易价格偏离度、交易集中度、拆分交易、删改交易和线下环节。

单选题

加强内控管理,不得将所有业务外包。

单选题

持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题。

单选题

严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和资金掮客活动。

单选题

银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。

单选题

本人主动提出回避申请的,按照管理权限由所在单位或部门负责人作出回避决定;本人未提出回避申请的,所在单位或部门负责人不可直接作出回避决定

单选题

全国性银行保险机构员工原则上不得在本人成长地担任省级和地市级分支机构主要负责人,确有特殊情况的,可申请豁免,但应按规定履行有关审批和公示程序

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