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单选题
下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户()
单选题
在小微业务办理中个人经营类流动资金贷款金额在30万元以上采取( )方式?
单选题
在小微业务办理中对于唯一住房抵押的借款客户应与第三方签订()
单选题
在小微业务办理中银行不可以向以下哪种借款人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件?
单选题
强化低风险领域管控措施,防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
单选题
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
单选题
非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。
单选题
法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。
单选题
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
单选题
银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
