《山西省农村信用社网络系统管理办法》中网络系统应按网络功能划分区域，包括哪几项( )

洗钱活动有哪些途径。（ ）

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告的有（ ）。

金融机构除核对身份证件外，还可采取（ ）等措施识别客户身份。

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ )。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的（ ）。

下列属于高风险客户的有（ ）。

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（ ）。

一般声誉风险事件依照以下路经和时限履行报告程序（ ）