下列哪几项属于《山西省农村信用社机房管理办法》中要求定期开展有关机房突发事件的模拟演练( )

金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。这些后续控制措施包括但不限于：( )。

洗钱活动有哪些途径。（ ）

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告的有（ ）。

金融机构除核对身份证件外，还可采取（ ）等措施识别客户身份。

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ )。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的（ ）。

下列属于高风险客户的有（ ）。

客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（ ）。