下列哪几项属于《山西省农村信用社互联网安全管理办法（试行）》规定中明确禁止的( )

访问互联网时应遵守国家法律、法规，禁止利用互联网从事危害国家安全和社会稳定、泄露国家秘密和商业秘密、危害市场经济秩序、妨碍社会治安、传播淫秽色情、侵犯他人合法权益等犯罪活动。

严禁访问危害国家安全、破坏社会稳定、传播反动言论的互联网网站。

严禁利用互联网发表和传播损害国家安全和社会稳定、损害党和政府形象、损害山西省农村信用社形象的任何言论。

严禁在工作时间进行上网聊天、游戏、购物、炒股、看电影等一切与工作无关的上网行为。

正确答案：ABCD

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县级行社流动性风险监测指标按监测频率分为（）。

农村信用社外在流动性风险因素包括（）。

金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。这些后续控制措施包括但不限于：( )。

洗钱活动有哪些途径。（）

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告的有（）。

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ )。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。