《会计业务操作手册（现金业务）》：“信用社对当日单笔或单户累计超过()万元（不含）的现金支取，应当纳入大额现金支付审批范围”

案件查处工作未经上级管理机构和银行业监督管理机构同意，不得擅自将案件查处信息向其他单位和个人披露。

专案组人员查处案件时，与案件有关的文件和资料，可以查询、复制或拍照。

专案组人员应当依法合规、尽职尽责履行职责，涉及与本人有利害关系的，应当回避。

成功堵截的案件或案件风险信息，以《案件风险信息快报（成功堵截）》格式上报，并纳入案件统计。

山西省农村信用社从业人员在案件中不涉嫌处罚刑法，且山西省农村信用社或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。

山西省农村信用社从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。

山西省农村信用社从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。

基层主要负责人贯彻对账制度时，内部对账要认真核实账务“六相符”情况，外部至少要委托对账人员与一个重点客户进行对账，并对对账人员履职情况进行监督。

发生单个案件，涉案金额在100万元以上，1000万元以下的，案件损失金额在100万元以上的，县级机构的案件防控第一责任人、主要负责人、分管负责人必须引咎辞职。

对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律开除。