客户一次性预约提现（）万元（含（）万元，且指本息合计数）以上时，经办网点必须登记《大额提现预约登记簿》，对预约情况进行记载。（）万元以下提现预约是否登记不做强制要求

司法机关对案件结案后，应当将司法机关对案件性质和涉案金额的认定及时上报，作为有关案件的最终统计结论。

案件查处工作未经上级管理机构和银行业监督管理机构同意，不得擅自将案件查处信息向其他单位和个人披露。

专案组人员查处案件时，与案件有关的文件和资料，可以查询、复制或拍照。

专案组人员应当依法合规、尽职尽责履行职责，涉及与本人有利害关系的，应当回避。

成功堵截的案件或案件风险信息，以《案件风险信息快报（成功堵截）》格式上报，并纳入案件统计。

山西省农村信用社从业人员在案件中不涉嫌处罚刑法，且山西省农村信用社或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。

山西省农村信用社从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。

山西省农村信用社从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。

基层主要负责人贯彻对账制度时，内部对账要认真核实账务“六相符”情况，外部至少要委托对账人员与一个重点客户进行对账，并对对账人员履职情况进行监督。

发生单个案件，涉案金额在100万元以上，1000万元以下的，案件损失金额在100万元以上的，县级机构的案件防控第一责任人、主要负责人、分管负责人必须引咎辞职。