单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付、现金结售汇、现钞兑换及其他形式的现金收支，应提交大额交易报告

同一用人单位与同一劳动者可以约定两次试用期。

合同签订时自然人签字可以与身份证件记载的姓名不一致。

对合规隐患及合规风险隐瞒不报的，给予直接责任人警告处分。

未经客户授权开立银行卡的，给予直接责任人开除处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

在信贷调查中，存在故意隐瞒、歪曲客观情况或调查结果严重失实的，给予直接责任人记大过至开除处分。

违规责任人同时有两种以上违规行为应受行政处分的，应当按照违规行为所对应条款分别给予处分。

受到开除处分的违规责任人，山西省农村信用社根据其违规情形及后期表现决定是否重新录用。

受到行政处分的，在处分期内不得晋升职级、职务、工资档次，取消评优评先资格。

错罚相当原则，即对违规责任人的处罚应当与其违规行为的性质和应承担的责任相适应。

监督检查责任人是指在其职责范围内，对制约或者监督工作不履行或者不正确履行职责，或者对违规行为知情不报，未能有效防止违规行为发生的工作人员。