失票人在通知票据的付款人或者代理付款人挂失止付时，应当填写( )并签章

法人机构高级管理层负责审核批准本单位流动性风险偏好、流动性风险策略、重要的政策和程序。

影响流动性风险的因素包括内在流动性风险因素和外在流动性风险因素。

10.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的，必要时可拒绝开户。 （ ）

9.对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。（ ）

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。（ ）

7.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。（ ）

6.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。（ ）

5.所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。（ ）

4.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。（ ）

3.在自然人客户身份识别中，客户身份证件上登记的住址与经常居住地不一致的，登记客户身份证件上登记的住址。（ ）