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20240410汇总题库财务金融
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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款

A、 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B、 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C、 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D、 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

答案：ABCD

20240410汇总题库财务金融
将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储或将理财产品与其他产品进行捆绑销售属于个人理财业务人员的禁止性行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f77d-4247-c003-ea175b68ff00.html
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透支逾期未还清或透支额度账户持续超限应按规定转为减值贷款管理的，透支额度账户转为减值贷款账户（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f789-ceb8-c003-ea175b68ff00.html
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调阅营业机构管理的会计档案需经主管会计业务副行长审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f776-cc2a-c003-ea175b68ff00.html
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可不发放对账单账户的条件为（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f775-284d-c003-ea175b68ff00.html
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收入汇缴资金和业务支出资金的管理和使用应开立（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f785-e860-c003-ea175b68ff00.html
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支票小写金额数字应紧跟人民币字样后，不得留有空白。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f771-e1c5-c003-ea175b68ff00.html
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印鉴卡保管人员办理交接时，不需交接印鉴卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f774-d013-c003-ea175b68ff00.html
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各机构使用移动式智能柜台外出营销时，为方便更换卡盒（盾盒）补充加卡、加盾，设备故障现场排除，由具备审核资质的外出营销人员领取移动式智能柜台外门钥匙，做到用时领取，用后交还，并做好登记工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f77f-2530-c003-ea175b68ff00.html
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境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f77f-7a63-c003-ea175b68ff00.html
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将物品递送给客户时，应直接交到客户手中，并为客户留出便于接取物品的位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f779-8a17-c003-ea175b68ff00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款

A、 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的

B、 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的

C、 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的

D、 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的

答案：ABCD

20240410汇总题库财务金融
相关题目
将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储或将理财产品与其他产品进行捆绑销售属于个人理财业务人员的禁止性行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f77d-4247-c003-ea175b68ff00.html
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透支逾期未还清或透支额度账户持续超限应按规定转为减值贷款管理的，透支额度账户转为减值贷款账户（）。

A. 透支活期主账户冻结

B. 与透支活期主账户相互独立

C. 透支活期主账户应销户

D. 透支活期主账户不再具有透支功能

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调阅营业机构管理的会计档案需经主管会计业务副行长审批。
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可不发放对账单账户的条件为（）

A. 当季仅办理代缴税等代付业务，未发生其他收付业务的账户

B. 符合人民银行规定转入久悬未取及账销案存的账户

C. 开户后未发生交易的账户

D. 上一对账周期已完成有效对账且本对账周期内未发生交易的账户

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收入汇缴资金和业务支出资金的管理和使用应开立（）

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存存款账户

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支票小写金额数字应紧跟人民币字样后，不得留有空白。
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印鉴卡保管人员办理交接时，不需交接印鉴卡。
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各机构使用移动式智能柜台外出营销时，为方便更换卡盒（盾盒）补充加卡、加盾，设备故障现场排除，由具备审核资质的外出营销人员领取移动式智能柜台外门钥匙，做到用时领取，用后交还，并做好登记工作。
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境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0003cd91-f77f-7a63-c003-ea175b68ff00.html
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将物品递送给客户时，应直接交到客户手中，并为客户留出便于接取物品的位置。
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