答案：B
答案：B
A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
A. 行名行号管理系统生效截图
B. 金融许可证
C. 营业执照
D. 开业申请单
A. “华夏银行POS监控管理系统”流水清单
B. 自助设备打印的流水凭条复印件
C. 个人客户身份证复印件
D. 个人客户银行卡复印件
A. 票据金额被篡改，票据无效
B. 丙银行只须承担支付50万元的票据责任
C. 如果丁系善意取得，且支付了相应对价，丁对丙和一切前手有权主张350万元
D. 丁只能向直接前手主张票据权利
A. 任何单位和个人对违反国家统一的会计制度规定的行为，有权检举
B. 收到检举的部门有权处理的，应当依法按照职责分工及时处理
C. 收到检举的部门无权处理的，应当及时移送有权处理的部门处理
D. 负责处理的部门人应将检举人姓名和检举材料转给被检举单位
A. 现场调研
B. 搜寻调查
C. 委托调查
D. 贷前调查
