A、监管要求
B、客户投诉
C、管理制度
D、系统操作流程
答案：ACD
A、监管要求
B、客户投诉
C、管理制度
D、系统操作流程
答案：ACD
A. 冻结存款裁定书或决定书
B. 协助冻结存款通知书等有效法律文书
C. A客户的债券凭证
D. 执行人工作证件
A. 开户
B. 销户
C. 冻结
D. 激活
A. 国库汇款
B. 现金汇款
C. 汇划工资薪金
D. 票据资金的汇划
A. 冲正说明
B. 待冲正业务的原始凭证（隔日冲正可上传原始凭证影印件）
C. 待冲正业务的系统处理结果
D. 客户身份证件（个人客户）
A. 原则上，城银清算支付贷记来账遵循“账号优先”的落地原则
B. 收款人账号存在的，来账资金落地在收款人账号的开户机构
C. 收款人账号不存在的，来账资金落地在贷记来账记载的原接收机构
D. 原则上，城银清算支付贷记来账遵循“户名优先”的落地原则
A. 覆盖性原则
B. 适时性原则
C. 重要性原则
D. 制衡性原则
A. 开立
B. 转账
C. 冻结
D. 现金支取业务
A. 运营内控管理或业务操作上出现重大风险事件或案件
B. 因未落实监管部门相关制度而受到外部监管行政处罚且给我行带来声誉影响
C. 运营业务综合指标考评中单项指标连续两年排名全行倒数
D. 年度等级行评定中“运营管理”指标扣分达80%
A. 5万
B. 50万
C. 100万
D. 无限额
A. 负责人面谈并处罚
B. 限期整改并出具书面说明
C. 约谈或通报批评
D. 暂停业务查明原因
