A、上门照片
B、通过国家企业信用信息公示系统打印的企业信用信息
C、印鉴建模截屏
D、尽职调查报告
答案:D
A、上门照片
B、通过国家企业信用信息公示系统打印的企业信用信息
C、印鉴建模截屏
D、尽职调查报告
答案:D
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 是否提供销户申请书
B. 是否提供客户说明
C. 审核系统推送的信息与上传的客户身份证件记载的信息是否一致
D. 挂失销户时是否提供挂失申请书
A. 国债认购业务的系统处理结果
B. 国债认购业务的原始凭证
C. 客户A签字确认的撤销说明,如客户在原始记账结果上明确同意撤销并签字确认也可以
D. 客户身份证件
A. 张某在检查督导中发现业务系统存在不足,故提出优化建议
B. 张某对本部门制定的业务规章制度、操作规程、管理办法等进行审阅并提出意见
C. 张某通过在分行直接调阅监控对个别支行进行非现场检查,对发现的违规行为提出整改和问责要求,并下发检查通报
D. 张某只负责现场检查,不负责提出风险防范建议
A. 因收款人户名和账号均错误导致资金挂账的,应在当日最迟下一工作日办理退汇手续并注明退汇原因
B. 因账户状态异常导致资金挂账的,经确认账户状态无误的,应当在最迟下一个工作日内办理退汇手续并注明原因
C. 原则上小额支付系统挂账资金的处理时间不得超过5个工作日
D. 小额支付系统来账挂账处理必须通过柜面专用交易进行手工确认入账或退汇处理
A. 应提供客户出具的相关证明
B. 经网点负责人审批的通用业务通知单
C. 经分行业务主管部门审批的通用业务通知单
D. 变更事项与系统回显的票据号码、变更前后的结算账号和户名需保持一致
A. 《银承结清付款出账通知书》
B. 《非标(场外)同业业务出账通知书》
C. 《垫款通知单》
D. 通用业务通知单
A. 《徽商银行国内信用证福费廷审批表》
B. 《国内信用证福费廷包买他行业务审批表》
C. 《徽商银行国内信用证打包贷款审批表》
D. 《银承结清付款出账通知书》
A. 在承兑银行开立存款账户
B. 注册资金至少20万以上
C. 资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源
D. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动
A. 维护客户名称
B. 维护证件类型
C. 维护证件号码
D. 维护职业