多选题
人民银行对金融机构的反假执法检查具有()等特点。
A
属于外部检查;
B
形式有现场检查与非现场检查;
C
对被查单位和个人的处理有监管处置、行政处罚和移送司法机关;
D
被查单位和个人无权申辩。
答案解析
正确答案:ABC
题目纠错
反洗钱考试题库呀20250307
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单选题
国务院反假货币工作联席会议的日常办事机构为()。
单选题
冠字号码再查询受理单位因情况复杂不能在规定期限内完成的,经相关负责人核批后,可延长至()个工作日,并向查询人说明原因。
单选题
冠字号码再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后,应当自受理之日起()个工作日内,开展调查与处理工作。
单选题
冠字号码再查询结果应通过()告知查询人。
单选题
冠字号码的()指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
单选题
冠字号码的()是指输入待查冠字号码的部分字符、取款时间段等不完整信息,从查询到的结果中再搜索是否包含待查现钞的查询方式。
单选题
冠字号码查询业务原则上应采取在()查询的方式。
单选题
冠字号码查询受理单位应就查询结果填制《人民币冠字号码查询结果通知书》一式两联,查询人签字确认后,第一联(),第二联()。
单选题
冠字号码查询受理单位如有特殊情况需延长查询业务办理时间的,应提前告知查询人。
单选题
冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应()。
