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反洗钱考试题库呀20250307
1,254
单选题

金融消费者申请冠字号码查询不需要提供()。

A
有效证件;
B
假币实物或《假币收缴凭证》;
C
单位介绍信;
D
办理取款业务的证明资料。

答案解析

正确答案:C
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反洗钱考试题库呀20250307

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单选题

银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应在受理之日起()个工作日内办结。

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银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以()形式反馈查询结果。

单选题

银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该()。

单选题

银行业金融机构清分中心在银行业金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物由()直接收缴。

单选题

银行业金融机构清分中心在网点缴存的现金中发现假币,假币实物由清分中心直接收缴,指定专人保管,出具(),由差错网点的上级支行登记后处理。

单选题

银行业金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,假币实物由清分中心()。

单选题

银行业金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,按照()方式确认差错。

单选题

银行业金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币,应立即向()报告,并换人复核。

单选题

银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由()承担。

单选题

银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金对外支付后至少保存()个月,并确保数据的安全。

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