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反洗钱考试题库呀20250307
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多选题

银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握()等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法。

A
本行清分中心清分;
B
本网点清分;
C
他行调入现金;
D
人民银行调入现金。

答案解析

正确答案:ABCD
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反洗钱考试题库呀20250307

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单选题

残缺污损人民币持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议的,可凭认定证明到县级以上银行业机构申请鉴定。()

单选题

部分假欧元模仿真钞有色荧光特征,亮度接近真钞。

单选题

不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损,变色变形,图案模糊,尺寸、重量发生变化,影响正常流通的人民币纸币。

单选题

不宜流通人民币在特殊情况下,可以对外支付。()

单选题

不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。()

单选题

变造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()

单选题

被收缴人在《假币收缴凭证》上签字认可后,就不能再申请货币真伪鉴定。()

单选题

被收缴人对银行业金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》之日起90个工作日内向直接监管该银行业金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。()

单选题

被收缴人对金融机构收缴假币的行为有异议的,可以向人民银行分支机构逐级申请鉴定。

单选题

被收缴人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。()

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