141.本行制定反洗钱内部控制制度,应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求,并与本行业务实际相适应。
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101.本行依据 ( )、( )、( )三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。
A. .惠普
B. .标普
C. .惠誉
D. .穆迪
E. .达森
F. .
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1579.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. .企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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2267.外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。
A. .“黑名单”,《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B. .“黑名单”,《个人外汇业务风险提示函》
C. .“关注名单”,《个人外汇业务风险提示函》
D. .“关注名单”,《个人外汇业务“关注名单”告知书》
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352.二手房交易资金可以用于质押,但不得挂失和流通。
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306.同一代理人在本行全国内代理开卡原则上不得超过( )张。
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679.本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交( )。
A. .企业统一社会信用代码(尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码)
B. .被核查人的手机号码
C. .被核查人的手机号码归属运营商
D. .被核查人的身份证件类型
E. .被核查人的身份证件号码
F. .被核查人的姓名
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2561.单位客户申请撤销银行账户,开户行应在审查相关资料后为其办理预留印鉴的注销手续,对于暂不办理预留印鉴的注销手续的,对应注销手续原则上应于撤销该预留印鉴对应的银行账户之日起( )内完成。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .二年
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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。
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467.厅堂服务人员指在智慧网点现场为使用网点智能交互平台的客户提供服务的人员,包括厅堂服务主管和厅堂服务经理,其中厅堂服务主管由机构( )担任。
A. .营业部一级受权人员
B. .营业部三级受权人员
C. .营业部处级以上人员
D. .必须由营业部主管担任
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