661.本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。
A. .结算备付金账户
B. .过渡账户
C. .NOSTRO账户
D. .客户在证券公司的证券资金账户
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2150.对高风险个人业务加强尽职调查。不为资金来源或用途不明,不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务;不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法行为提供金融服务;不为违反监管政策导向的业务提供金融服务。
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1063.反假货币岗位履职情况评估中,如果出纳人员出现因现金业务问题受到差错积分扣减、通报、投诉等情况的人员此项不得分。
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1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。
A. .无需处置
B. .持续关注
C. .采取管控措施
D. .上报可疑交易答案:ABC
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979.通兑业务维护完成后,开户行经办人员在申请书中填写处理结果及生效日期,并加盖()。
A. .营业部业务受理章
B. .业务办迄章
C. .营业部业务公章
D. .行政公章
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2708.客户通过线上渠道自助录入预填单信息,若客户为未完成预填单且未完成视频面签信息录入的情况,则可在确认后进入信息录入界面录入三个模块的主要信息,所有字段均为必输。
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2509.机构营业部在电子印鉴系统中将账户标记为不动户,并通知( )将不动户印鉴卡从正常户中抽出专夹保管。
A. .总行会计结算部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险控制部
D. .总行运营管理部
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2132.本行不受理金额大于等值( )(不含)的电子渠道多币种付汇申请。
A. .USD50万元
B. .USD100万元
C. .CNY50万元
D. .CNY100万元
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2143.银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理跨境人民币货物贸易汇出业务。应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )备查。
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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552.本行确认误收或者误付假币的,应及时报告分行会计结算部,由会计结算部在( )向当地中国人民银行分支机构报告。
A. .5个工作日
B. .1个工作日
C. .2个工作日
D. .3个工作日
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