985.本行根据不同的交易渠道、认证方式,设定个人电子银行业务的交易限额。
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140.根据《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》,本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,自本行接到中国人民银行临时冻结书面通知之时起计算,临时冻结期限不得超过多长时间?
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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2723.对于客户预留非本人实名登记的手机号码,说法正确的有哪些?
A. .原则上应对该账户暂停非柜面
B. .不允许开立账户
C. .原则上应中止该账户业务
D. .对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以取消暂停非柜面
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1686.银行在审慎审核相关单证,确认交易真实性、合规性和合理性后,可以办理服务贸易项下预收预付业务。
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113.本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的名单相关的,应当按照规定立即提交可疑交易报告,并按照风险管理原则,采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控
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1641.关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务,以下说法错误的是( )。() 分值3分
A. .经常项目资金集中收付是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支
B. .经常项目轧差净额结算是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易
C. .原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次
D. .境内成员企业需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务可参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算
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2454.企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为( )。
A. .工作日8:30-17:30
B. .工作日9:00-17:00
C. .每天8:30-17:30
D. .每天9:00-17:00
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574.柜员办理( )的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .人民币10万元(含)以上或等值1万美元(含)外币
B. .人民币20万元(含)以上或等值5000美元(含)外币
C. .人民币10万元(含)以上或等值5000万美元(含)外币
D. .人民币20万元(含)以上或等值1万美元(含)外币
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2082.新型离岸国际贸易包括( )
A. .离岸转手买卖
B. .全球采购
C. .一般贸易
D. .承包工程境外购买货物
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1469.各分行EAST数据汇总对外报送部门应于每月20日前(遇节假日顺延,其中当地监管有不同的报送时限要求的,应遵照当地的要求执行)进行本分行及下辖机构EAST数据报文及()的对外报送。
A. .数据报送清单
B. .监管标准化数据检核结果
C. .备案表
D. .报文
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