116.本行应在广泛收集信息的基础上,采取( )的方法,对洗钱风险进行识别和评估。
A. .定性分析
B. .定量分析
C. .定性与定量分析相结合
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501.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金( )的案件,诈骗银行或其他涉案金额( )的案件。
A. .30万元以上(含);1000万元以上(含)
B. .30万元以上(含);1000万元以上(不含)
C. .30万元以上(不含);1000万元以上(含)
D. .30万元以上(不含);1000万元以上(不含)
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804.本行服务价格管理应( )。
A. .在设定收费项目和标准时,充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力,收费标准与服务内容原则上应与业务成本相匹配,做到“项目实”。
B. .本行收费后应为客户提供实质性服务,做到“服务实”。
C. .强化对分支机构收费行为的管理,引导分支机构合规经营,确保收费行为依法合规,做到“管理实”
D. .以上都是
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2878.单位客户通过本行回单自助打印设备打印回单应当( )
A. .至开户机构签约自助回单打印服务或企业网银开通回单自助打印功能
B. .填写《厦门国际银行单位结算账户自助回单打印服务申请书》
C. .提供经办人有效身份证原件及加盖公章的复印件
D. .操作员有效身份证原件及加盖单位公章的复印件
E. .加盖单位公章的法定代表人有效身份证复印件及授权委托书(法定代表人本人办理时无需提供)NRA账户要提供开户时董事会决议指定的被授权董事的有效身份证件
F. .
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1638.以下哪项没有违反B、C类企业分类监管期内货物贸易业务办理相关规定( )。
A. .C类企业将出口收入存放境外
B. .C类企业办理了一笔离岸转手买卖,收支均在同一银行、采用同一币种办理
C. .B类企业在可收付汇额度内办理货物贸易外汇收支业务
D. .B类企业办理了一笔离岸转手买卖,收支不在同一银行、且以不同币种办理
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942.移动终端业务平台可办理企业开户法人见证面签
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1110.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。
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2778.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( ) 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
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2959.本行收到退回、止付申请,由支付清算平台业务经办在()前根据该申请对应的业务处理实际,应答同意或拒绝,并经复核后发出
A. .下一工作日10:00
B. .下一工作日10:30
C. .下一工作日11:00
D. .下一工作日11:30
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1197.会计核算总体原则,包括( )
A. .真实准确性
B. .权责发生制
C. .统一稳定性
D. .及时有效性
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