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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2065.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值()(美元以下(含)的,可以在银行直接办理。

A、.3000

B、.5000

C、.10000

D、.15000答案:C

答案:C

柜员应知应会题库1
2023.跨境速汇通业务支持7*24小时汇款,无需发送SWIFT报文落地银行后端处理,是一项便于本行境内机构与本行境外附属机构客户账户资金划转的跨境汇款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-a10b-c091-003987170300.html
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984.以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-d916-c091-003987170300.html
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54.需要重新识别客户的情形( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-365d-c091-003987170300.html
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367.单位结构性存款证实书可以作为质押权利凭证但不得转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-23a9-c091-003987170300.html
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2426.境外同业银行不得在本行开立( )、( ),中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-1981-c091-003987170300.html
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2339.银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-5a4f-c091-003987170300.html
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1508.根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)第六十一条的有关规定,近亲属范围包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-63a8-c091-003987170300.html
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63.对客户身份及交易情况进行审慎调查,应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-4d07-c091-003987170300.html
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2732.网点账户服务监督电话仅需公示本行及上级行监督电话。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-e133-c091-003987170300.html
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278.对于代付失败款项的处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-59eb-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
单选题
)
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柜员应知应会题库1

2065.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值()(美元以下(含)的,可以在银行直接办理。

A、.3000

B、.5000

C、.10000

D、.15000答案:C

答案:C

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柜员应知应会题库1
相关题目
2023.跨境速汇通业务支持7*24小时汇款,无需发送SWIFT报文落地银行后端处理,是一项便于本行境内机构与本行境外附属机构客户账户资金划转的跨境汇款业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-a10b-c091-003987170300.html
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984.以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()

A. .“未公开收集使用规则”

B. .“未经用户同意收集使用个人信息”

C. .“未经同意向他人提供个人信息”

D. .“未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-d916-c091-003987170300.html
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54.需要重新识别客户的情形( )。

A. .客户变更姓名

B. .客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同

C. .同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立

D. .先前获得的资料存在疑点

E. .两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同

F. .

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-365d-c091-003987170300.html
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367.单位结构性存款证实书可以作为质押权利凭证但不得转让。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-23a9-c091-003987170300.html
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2426.境外同业银行不得在本行开立( )、( ),中国人民银行另有规定的除外。

A. .基本存款账户

B. .一般存款账户

C. .专用存款账户

D. .临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-1981-c091-003987170300.html
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2339.银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-5a4f-c091-003987170300.html
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1508.根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)第六十一条的有关规定,近亲属范围包括

A. .配偶、子女、父母

B. .岳父、岳母

C. .兄弟姐妹

D. .祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-63a8-c091-003987170300.html
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63.对客户身份及交易情况进行审慎调查,应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-4d07-c091-003987170300.html
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2732.网点账户服务监督电话仅需公示本行及上级行监督电话。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-e133-c091-003987170300.html
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278.对于代付失败款项的处理。

A. .内部账挂账后无需处理

B. .按照客户意愿进行处置,且无时限要求。

C. .可由客户提供失败款项的代付材料和电子数据后,机构营业部经办重新发起一笔新的代付业务

D. .在征求单位客户书面同意后,机构营业部经办人员将相关代付失败款项原路退回客户的来账账户

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