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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2025.境内个人不得将外汇资金用于( )等项目。

A、.境外买房

B、.证券投资

C、.购买人寿保险

D、.投资性返还分红类保险

答案:ABCD

柜员应知应会题库1
265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-39d9-c091-003987170300.html
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2295.《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-f9d0-c091-003987170300.html
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1583.于B类企业超180天无法原路退回的服务贸易退汇业务,银行无需凭外汇局登记表办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-3ea2-c091-003987170300.html
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2860.核心新增“非柜面交易限额管控”交易,交易主键ID为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-f9c4-c091-003987170300.html
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1188.本行收到政府发放的稳岗补贴时,通过( )科目核算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-969b-c091-003987170300.html
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977.本行通存通兑业务的办理机构,包括( )和( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-c967-c091-003987170300.html
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1554.企业办理货物外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-c9da-c091-003987170300.html
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2313.被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-200e-c091-003987170300.html
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1843.各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-8cf1-c091-003987170300.html
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58.对于因担保等业务需要而单独开设的单位客户编号(未开立账户),单位客户需提供加盖单位公章的基础信息资料复印件以及单位客户身份信息采集表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-3ff8-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
多选题
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柜员应知应会题库1

2025.境内个人不得将外汇资金用于( )等项目。

A、.境外买房

B、.证券投资

C、.购买人寿保险

D、.投资性返还分红类保险

答案:ABCD

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柜员应知应会题库1
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265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-39d9-c091-003987170300.html
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2295.《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

A. .不得出借本人便利化额度协助他人购汇

B. .不得借用他人便利化额度实施分拆购汇

C. .不得提供不实的证明材料

D. .不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-f9d0-c091-003987170300.html
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1583.于B类企业超180天无法原路退回的服务贸易退汇业务,银行无需凭外汇局登记表办理。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-3ea2-c091-003987170300.html
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2860.核心新增“非柜面交易限额管控”交易,交易主键ID为()

A. .客户编号

B. .客户账号

C. .客户编号+客户账号

D. .随机编号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-f9c4-c091-003987170300.html
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1188.本行收到政府发放的稳岗补贴时,通过( )科目核算

A. .递延收益

B. .其他收益

C. .营业外收入

D. .冲减税费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-969b-c091-003987170300.html
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977.本行通存通兑业务的办理机构,包括( )和( )

A. .开户行

B. .交易行

C. .代理行

D. .被代理行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-c967-c091-003987170300.html
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1554.企业办理货物外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-c9da-c091-003987170300.html
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2313.被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在( )不能办理结售汇业务

A. .网上银行

B. .银行柜台

C. .电话银行

D. .自助终端

E. .手机银行

F. .

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-200e-c091-003987170300.html
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1843.各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-8cf1-c091-003987170300.html
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58.对于因担保等业务需要而单独开设的单位客户编号(未开立账户),单位客户需提供加盖单位公章的基础信息资料复印件以及单位客户身份信息采集表。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-3ff8-c091-003987170300.html
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