1988.个人不可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。
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829.特别重大突发事件(Ⅰ级)、重大突发事件(Ⅱ级)事发后( )内口头报告、( )内书面报告。
A. .10分钟;40分钟
B. .30分钟;60分钟
C. .60分钟;2个小时
D. .10分钟;60分钟
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1687.税务备案表可以跨地区、跨银行核验。
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105.较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预计一段时间内,存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
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2291.下面说法正确有( )
A. .不管是境内个人还是境外个人,每人每年有等值5万美元的便利化结汇额度
B. .境内个人每人每年有等值5万美元的便利化购汇额度
C. .境外个人购汇没有等值5万美元的年度便利化额度
D. .持有外国人永久居留身份证的境外个人享有等值5万美元的年度便利化购汇额度
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133.本行根据中国人民银行操作临时冻结后,必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。
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722.通知存款是指存款人在存入款项时约定存期,支取时需提前通知本行,约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。( )
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2602.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。
A. .7个工作日
B. .5个工作日
C. .7日
D. .5日
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1559.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料办理个人外汇业务,以下说法不正确的是
A. .可直接在银行办理
B. .5万美元以上业务,必须提供有交易额的相关材料
C. .结售汇业务不占用个人年度便利化额度
D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”
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116.本行应在广泛收集信息的基础上,采取( )的方法,对洗钱风险进行识别和评估。
A. .定性分析
B. .定量分析
C. .定性与定量分析相结合
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