5.中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台,确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、保密、完整。
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2608.个人银行结算账户风险等级分为()。
A. .高风险
B. .较高风险
C. .中风险
D. .较低风险
E. .低风险
F. .
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2843."人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案账户存款、汇款等财产的期限不得超过(),届满前办理续冻手续的,每次续冻期限不得超过( ),续冻没有次数限制。"
A. .1年;1年
B. .1年;6个月
C. .6个月;1年
D. .6个月;6个月
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2344.小王赴美国参加某专业竞赛并获得奖金2万美元,银行可以凭材料为小王办理这笔奖金的结汇。
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1528.境内个人年纪大了,想将境内账户内的10万美元外币存款划转至其妹妹(境内个人)境内账户上代为管理,因金额超5万美元,不能办理。
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2561.单位客户申请撤销银行账户,开户行应在审查相关资料后为其办理预留印鉴的注销手续,对于暂不办理预留印鉴的注销手续的,对应注销手续原则上应于撤销该预留印鉴对应的银行账户之日起( )内完成。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .二年
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1966.个人携带外币现钞等入境,超过等值( )的应向海关书面申报。
A. .1000美元
B. .5000美元
C. .10000美元
D. .50000美元
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2085.各机构市场部门应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行尽职调查。
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147.经排查发现已在我行开户的非法社会组织应立即中止开立账户的所有业务,账户状态设置为( )。
A. .限制借记
B. .限制非柜面
C. .只收不付
D. .借贷均不予许
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2708.客户通过线上渠道自助录入预填单信息,若客户为未完成预填单且未完成视频面签信息录入的情况,则可在确认后进入信息录入界面录入三个模块的主要信息,所有字段均为必输。
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