2478.未设立会计结算部的分行由( )负责人民币结算账户管理系统突发事件的相关工作。
A. .分行营业部
B. .分行财务管理部
C. .分行风险管理部
D. .分行办公室
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949.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,下列说法错误的是( )。
A. .本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. .在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中,各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求,严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
D. .本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息,应定期安全删除,保存时间不超过一个月。如有其它工作需要,可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
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3006.支付系统行号的组成部分包括?
A. .行别代码(3位)
B. .城市代码(4位)
C. .分支机构序号(4号)
D. .校验码(1位)
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1791.客户通过柜面渠道向本行提出申请并签署产品协议,协议上须确定哪些信息?
A. .签约账户信息
B. .增值收益率
C. .签约账户最低日均余额
D. .产品协议起始日和终止日
E. .低于最低日均余额的天数上限
F. .
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2791.解除非柜面管控,说法正确的是( )
A. .经核查确认账户被误管控的或原先风险因素已消除,应立即解除管控并将处理结果告知客户
B. .无法确认和排除风险的,可视客户诉求及风险情况调整管控措施,包括但不限于暂时解除账户非柜面管控但对其交易额度进行限制等,相处理结果应及时告知客户
C. .进一步核查仍不能确认可解除管控的,应做好客户解释说明。对于账户名下存在多条不同类型管控原因的应逐条核查确认
D. .属于按照有权机关要求管控的应将有关线索移送对应单位
E. . 对于客户提交的申请无法满足解除管控操作时,机构应及时通知客户无法解控的原因并告知其解除管控所需的材料或手续
F. .
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2465.本行在个人存款项目下单独设置( )科目,以加强互联网渠道存款的监测分析。
A. .互联网存款
B. .互联网渠道存款统计
C. .互联网渠道
D. .互联网监测统计
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1183.库存物资领用后,总务管理部门应在( )个工作日内提交领用单至总行运营管理部或分行会计结算部门进行账务处理,账务处理部门应在( )个工作日内完成账务处理。
A. .1,1
B. .2,2
C. .3,3
D. .2,3
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2406.临时存款账户到期前( )天,开户银行应通知单位前来办理展期或销户手续。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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985.本行根据不同的交易渠道、认证方式,设定个人电子银行业务的交易限额。
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632.客户资金监管业务基本原则有( )。
A. .中立原则
B. .独立原则
C. .严格相符原则
D. .保守商业秘密原则
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