876.银行函证工作应遵循的原则包括()
A. .合法合规原则
B. .内部制衡原则
C. .及时性原则
D. .回函真实性、准确性、完整性原则
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2431.本行的支行级机构可以在异地同业银行开立账户。
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2150.对高风险个人业务加强尽职调查。不为资金来源或用途不明,不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务;不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法行为提供金融服务;不为违反监管政策导向的业务提供金融服务。
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2225.若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。
A. .占额度购汇
B. .不占额度购汇
C. .先选占额度购汇,将额度用完,再选不占额度购汇
D. .根据客户要求操作
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1296.财务报表至少应当包括( )。
A. .资产负债表
B. .利润表
C. .现金流量表
D. .所有者权益变动表
E. .附注
F. .
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2653.从( )日起,个人客户在本行开立银行结算账户的,同一个人在本行只能开立一个I类户。
A. .2016年11月1日
B. .2016年11月15日
C. .2016年12月1日
D. .2016年12月15日
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586.以下哪些情形中,单位客户不可以转让大额存单产品。( )
A. .发行条款中禁止转让
B. .转让当日,本行已提前终止该单位大额存单产品;
C. .该大额存单不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
D. .该大额存单存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况;
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2430.同业银行账户的外币账户按照性质区分为。
A. .经常项目外汇账户
B. .外汇储蓄账户
C. .资本项目外汇账户
D. .外汇结算账户
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2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
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311.本行作为发卡行,按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的,应事先通过物理网点、电子渠道或在交易时,由本行验证持卡人身份并签订协议,取得持卡人授权。
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