1546.考虑到一些风险较高的业务和风险企业,如
A. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/C类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误
B. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/
C. 类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误
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1693.境内企业接受或向境外营利性机构、境外个人捐赠,银行可按经常项下捐赠外汇业务办理。
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110.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的,相关部门或机构应按照规定( )提交可疑交易报告。
A. .立即
B. .1个工作日内
C. .2个工作日内
D. .3个工作日内
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1010.各机构配备的柜面现金出纳机具应具备( )的基本功能,符合( ),杜绝对外误收误付假币现象。
A. .鉴别假币,金标标准
B. .记录冠字号码,金标标准
C. .鉴别假币,国标标准
D. .记录冠字号码,国标
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2765.账户风险名单数据维护按照应用范围核定审批层级及具体操作岗位,应用于全行的名单数据(包括黑名单、白名单及灰名单中全行适用名单)由()审批并维护。
A. .对应管理部门
B. .支行
C. .分行
D. .总行
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1953.对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的,应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。
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987.常用的现金消毒方式包括?
A. .紫外线
B. .电子束辐照
C. .专用消毒剂
D. .高温干热消毒
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2952.各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间(日常为( );若遇调整或延迟清算时间,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。
A. .16:45-17:00
B. .16:50-17:10
C. .17:05-17:15
D. .17:15之前
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1002.金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。
A. .做好宣传解释工作,与当事人或发布者积极沟通
B. .尽快处置,避免蔓延,并积极引导舆论
C. .对于工作失误,要承认问题,并改进工作
D. .对于不实的消息,要及时发布真相,用正确的舆论对冲不良影响
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2185.在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A. .银行不得为“关注名单”中客户办理业务
B. .凭有交易额的相关材料在银行办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理
D. .凭外汇管理局的核准件办理
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