251.各机构应按照流动性管理要求,做好流动性风险防范,适度提高资金头寸、现钞准备水平;继续执行流动性日报制度,对于客户大额取款、转账、定期存款提前支取等异常现象要加强监测,主动了解、分析原因。
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471.智能交互平台可以读取的身份证明类型为
A. .居民身份证
B. .台湾居民来往大陆通行证
C. .港澳居民来往大陆通行证
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2218.客户张某被外汇局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是()。
A. .不得办理个人结售汇业务
B. .经外汇局核准后办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理
D. .凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇
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2797.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作,各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()内受理并反馈处理结果。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
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1516.关于境外个人薪酬购付汇业务,以下说法错误的是
A. .境外个人办理薪酬外汇业务,必须要临柜开立外汇账户
B. .境内用人单位可以向境外个人支付部分外币薪酬、部分人民币薪酬
C. .境外个人在同一银行再次办理人民币薪酬购付汇时,可以免于提交重复性材料
D. .境外个人办理薪酬购付汇业务时,银行可以只审核境内用人单位提供的相关材料
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2272.个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭()向银行所在地外汇局事前报备。
A. .本人有效身份证件
B. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
C. .本人有效身份证件和提钞用途材料
D. .护照和有交易额的相关材料
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2956.在当日大小额对账、核心对账成功后支付清算平台自动执行日终程序,支付清算平台日终环节检查当日平台如下几个方面业务操作情况( )。
A. .平台是否存在待复核及待授权的事务。
B. .当日行内外对账是否成功。
C. .平台是否存在待处理的往账业务。
D. .平台是否存在待复核或待授权的来账。
E. .平台是否存在异常队列的记录。
F. .
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932.机构尾箱余额查询交易,可查询本机构下( )的币种、余额信息。
A. .营业中现金
B. .机具现金
C. .残损币
D. .柜员尾箱现金
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2711.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
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2648.办理个人存款业务应坚持( )。
A. .存款自愿
B. .取款自由
C. .存款有息
D. .为储户保密
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