2792.解除非柜面审核材料中,( )
A. .“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控
B. .开户使用证件非二代居民身份证在系统功能未实现前应告知客户需临柜办理
C. ."控制原因为“买卖账户,冒名开户”,应核定该有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控"
D. ."“账户使用情况异常”,客户给出合理说明或提供证明材料(或有)后,审慎认定账户不存在显著异常的情况下解除管控或采取其余风险缓释措施(包括但不限于解除非柜面交易管控后调低非柜面交易额度)。"
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2479.人民币结算账户管理系统突发事件中,以下不属于分行会计结算部职责的为( )。
A. .及时收集、分析突发事件处理过程中的技术情况
B. .严格按照突发事件业务处置实施办法办理相关业务
C. .根据当地监管要求牵头制定账户管理系统突发事件应急预案
D. .及时报告当地账户管理系统运行故障等突发事件情况
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743.单位大额存单客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币( )元;
A. .1千
B. .5千
C. .1万
D. .5万
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50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
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2673.可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注
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2562.办理错账冲正业务时审批权限应为分行会计结算部副主管及以上
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318.出现以下情况之一的,应对借记卡进行止付。
A. .持卡人挂失止付
B. .有权机关按流程冻结止付
C. .持卡人家属要求止付
D. .持卡人拒绝偿还贷款
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2504.非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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694.原则上每个分支机构营业部可申请不超过1台POS机。
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2075.需凭外汇局签发的《登记表》办理货物贸易外汇收支业务有哪些?
A. .C类企业贸易外汇收支
B. .新出现的贸易新业态外汇收支
C. .B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. .B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以内的退汇业务
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