1047.机构营业部从人民银行或本行以外金融机构调入款项,对外支付前无需重新清点。
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2063.各机构履行展业原则,应贯穿事前、事中和时候三个环节,各机构市场部门应做好事前客户背景调查、事中业务背景审核、事后持续监控,各机构会计结算部应做好业务材料审核、信息资料留存及报告等。
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946.受理国家安全机关开展人工查询工作,由各分行营业部指定专人负责,原则上需在()完成并反馈国家安全机关。
A. .T+1个工作日内
B. .T+3个工作日内
C. .T+1日内
D. .T+3日内
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2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。
A. .等值5000美元(含)以下的,直接携出
B. .等值5000美元以下的,直接携出
C. .等值10000美元(含)以下的,直接携出
D. .等值10000美元以下的,直接携出
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336.境外个人客户经常项目项下小额购汇单笔金额小于( ),凭本人有效身份证件办理。
A. .500美元(不含)
B. .500美元(含)
C. .1000美元(含)
D. .1000美元(不含)
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635.我行吸收的社会保障基金协议存款,最低起存金额不得低于( ),起存存期( )以上。
A. .3000万元(含);5年(不含)
B. .5亿元(不含);3年(含)
C. .5亿元(含);3年 (不含)
D. .5亿元(含);5年(不含)
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1860.对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,本行各分支机构应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
A. .三个工作日
B. .五个工作日
C. .十个工作日
D. .一个工作日
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1397.对于无法提供回单原件的,可疑要求客户提供回单复印件(需加盖公章)替代。
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1611.企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询(),按照展业原则和指引规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
A. .企业本外币账户信息
B. .可收付汇额度
C. .名录信息
D. .分类信息
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1756.境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。
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