92.本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-95c5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1975.国家对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为( )。
A. .每人每年等值10万美元
B. .每人每年等值5万美元
C. .每人每年等值2.5万美元
D. .每人每年等值1万美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-b7dd-c091-003987170300.html
点击查看答案
2288.对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是( )。
A. .已列入“关注名单”管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B. .境内个人结汇审查人民币资金用途材料,境外个人结汇审查外汇资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C. .境内个人结汇审查外汇资金来源材料,境外个人结汇审查人民币资金用途材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D. .境内个人购汇审查外汇资金用途材料,境外个人购汇审查人民币资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-ea9c-c091-003987170300.html
点击查看答案
2554.预留印鉴卡在日常保管及使用过程中,应注意()
A. .防火
B. .防潮
C. .防水
D. .人为损坏
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-60bb-c091-003987170300.html
点击查看答案
1727.以下做法符合现行外汇管理规定的是( )。
A. .境内个人听说香港某投资性保险收益高,使用自己的年度便利化额度购汇后出境购买该保险
B. .境内个人下周即将出国留学,出于个人境外保障需要,在银行购汇购买境外人身意外险
C. .境内个人在境外工作期间用境外获得的合法收入购买含有重疾赔偿条款的投资性保险
D. .境内个人为解决养老保障问题,在银行购汇后出境购买境外知名保险公司的人寿保险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-86c5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1119.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-e4b5-c091-003987170300.html
点击查看答案
2765.账户风险名单数据维护按照应用范围核定审批层级及具体操作岗位,应用于全行的名单数据(包括黑名单、白名单及灰名单中全行适用名单)由()审批并维护。
A. .对应管理部门
B. .支行
C. .分行
D. .总行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-27f6-c091-003987170300.html
点击查看答案
637.每笔协议存款业务的提前支取条件无需在该笔协议存款业务审批中审批确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-8afe-c091-003987170300.html
点击查看答案
2894.内部账户按系统模式区分为一般内部账户、客户性质内部账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-3ff1-c091-003987170300.html
点击查看答案
1978.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度的,凭个人有效身份证件及交易额的资金来源证明材料办理的情形包括( )。
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-c115-c091-003987170300.html
点击查看答案
