1620.对于新型离岸国际贸易,以下说法正确的是( )。
A. .新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易
B. .银行办理新型离岸国际贸易跨境资金结算业务时,应按照“实质重于形式”的要求,根据展业原则自主决定审核交易单证的种类
C. .同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算
D. .跨国公司不得开展含离岸转手买卖业务的经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
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407.本行首次发次大额存单前,( )应向市场利率定价自律机制秘书处提交本行大额存单管理办法。
A. .分行公司金融部
B. .总行公司金融部
C. .总行产品管理部
D. .分行产品管理部
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299.境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款,按照宏观审慎管理原则,可境内运用比例由不超过前六个月日均存款余额的50%调整为100%。
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2914.在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。
A. .客户经济背景
B. .客户身份
C. .客户风险程度
D. .客户证件种类
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113.本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的名单相关的,应当按照规定立即提交可疑交易报告,并按照风险管理原则,采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控
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2209.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按( )进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。
A. .境外个人
B. .境内个人
C. .居民
D. .非居民
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1266.关于会计运营监控平台风险预警工作说法正确的是( )
A. .接收到风险预警模块下发的预警单后,业务核查岗必须及时反馈预警处理接管,最长不能超过1个工作日
B. .对于准实时监控的分析预警模型,接收到总行风险预警岗下发的监控预警单后,业务核查岗必须于当日按要求在会计运营监控平台系统反馈预警处置结果,进行可疑事项风险反馈工作。
C. .对于因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期。
D. .对于未申请延期反馈的,按未及时反馈结果予以登记差错。
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2034.支行级机构受理国际结算业务,原则上申请准入的支行,年度国际业务量不低于( )人民币,或年度业务笔数不低于( )笔等。
A. .10亿元、200
B. .15亿元、150
C. .5亿元、200笔
D. .1亿元、100
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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
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611.除遵守本办法规定的销售行为等相关要求外,本行各分支机构代理保险业务时,还不得有以下行为:。
A. .在保险公司提供的保险单条款之外,擅自与投保人另行约定其它条款或变更保单原条款内容、擅自提高或降低保险费率
B. .与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C. .利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D. .挪用或侵占保险费
E. .兼做保险经纪业务或代理再保险业务
F. .将保险代理业务转委托给其他机构或个人
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