57.当客户为新成立一年以内的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司时,必须加强尽职调查。
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383.营业部进行联网核查时,应当正确选择业务种类,并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
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1023.现钞设备U盘应每年最后一个工作日进行清理数据,若遇U盘数据存储已满,应及时将数据拷贝存储至保存制定地址。
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570.收缴假币过程中发现如下情形之一的,应立即报告当地人行和公安机关( ).
A. .一次性发现假币5张(枚)以上
B. .利用新的造假手段制造假币的、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D. .一次性发现假币10张(枚)以上
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1109.个人或单位主动向金融机构上缴假币,一次性数量超过5张,金融机构可以给与奖励。
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46.本行尽职调查必须始终坚持原则不包括( )。
A. .差异性
B. .实质重于形式
C. .权责分离
D. .保密性
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1327.( )方可在本行申请办理电子银行业务。
A. .年满16 周岁
B. .年满18 周岁
C. .且具备不完全民事行为能力的个人
D. .且具备完全民事行为能力的个人
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769.本行出具的个人存款证明不得( )
A. .流通
B. .挂失
C. .转让
D. .质押
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2161.以下不属于《个人购汇申请书》中列明的购汇用途的是( )?
A. .境外就医
B. .投资收益
C. .货物贸易
D. .非投资类保险
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1543.境外个人就职于境内某公司,使用合法取得的人民币薪酬购汇6万美元,以下说法正确的是
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料(含税务凭证)在银行办理购汇
C. .凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金用途材料在银行办理购汇
D. .购汇金额超5万美元,不能办理
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