1754.《企业信息登记表》由各分行会计结算部按时间顺序编号、整理、专档保管,《跨境业务人民币结算收款说明》、《跨境业务人民币结算付款说明》及客户提交的其他业务办理资料随相应的业务档案一并进行保管。
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1035.对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,机构营业部应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
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578.本行柜面发现假币后,应当由2名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴,被收缴人可以接触假币。
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2491.突发事件发生后,立即研判事件类型,分类决策,高效处置。其中( )由人民银行省级分支机构启动应急预案。
A. .Ⅰ类事件
B. .Ⅱ类事件
C. .Ⅲ类事件
D. .Ⅳ类事件
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239.2020年版第五套人民币5元纸币以下正确的是()
A. .背面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .背面右上角和左下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
C. .正面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
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2738.加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户( ),同时关注相关账户的( ),包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况,同时加大此类业务的账户监测及后督。
A. .激活或补换卡原因的合理性
B. .开户网点
C. .交易对手
D. .基本信息
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2825.本行在协助冻结单位或个人存款时,本行应当审查以下内容
A. .“协助冻结存款通知书”填写的需被冻结存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额;
B. .协助冻结存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;
C. .协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是确定的。
D. .如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与"协助冻结存款通知书"的内容不符,应说明原因,并退回"协助冻结存款通知书"及所附的法律文书。
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933.按记账日查询账务分录交易,可查询公司客户、个人客户的账户分录。
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2670.在贵金属拆借交易中,起始日和到期日均有发生信用风险的可能性。
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585.关于废旧银行卡的处理方式,说法正确的是( )。
A. .客户由于借记卡卡片过期、卡片损坏等原因申请换卡或者办理借记卡销卡业务的,机构营业部柜员应当场收回该借记卡。
B. .机构营业部柜员应把卡片完好的还给客户。、
C. .客户由于借记卡卡片过期、卡片损坏等原因申请换卡或者办理借记卡销卡业务的,机构营业部柜员应在客户视线范围内将该借记卡进行作废处理。
D. .如客户无接收意愿则将该作废卡当场销毁。
E. .如客户无接受意愿则直接将卡片丢弃,不做任何处理。
F. .
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