2188.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的( )。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在柜台办理。
A. .连续2年
B. .次年之后连续2年
C. .当年及之后1年
D. .当年及之后连续2年
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2279.对于如下( )风险提示中列举的相关业务,银行应审慎或拒绝办理。
A. .客户身份不明或对客户身份有疑问的
B. .交易资金来源或去向可疑的
C. .高频交易、分拆交易
D. .交易明显不符常理
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1422.任何员工如发觉相关报告单位隐瞒不报,可直接向( )报告。
A. .分行法律合规部
B. .分行主管
C. .总行人力资源部
D. .总行法律合规部
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1898.办理销户手续时,开户银行需要确认该账户无遗留问题,不包括()
A. .是否已年检
B. .是否有未归还的贷款、欠息
C. .是否有未归还的记账费用
D. .是否有透支余额
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1496.对于按规定存入经常项目外汇账户的外币现钞,银行哪些情况需要在境内机构外币现钞存取系统申报
A. .现钞存入
B. .现钞结汇
C. .现钞划转给其他境内机构
D. .以上情况均需申报
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2367.外国人永久居留身份证件可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件,可享有等值5万美元的年度购汇和结汇便利化额度。
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2841.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支行业务受理人员需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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1091.纸币呈正十字缺少四分之一的,按照原面额全额兑换。
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170.人民币纸币因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币:
A. .印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于120平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于100平方毫米
B. .印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于150平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于100平方毫米
C. .非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于60平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于40平方毫米
D. ."污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能。"
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1897.各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查,形成尽职调查报告,并报本机构()审批后,提交本机构营业部。
A. .客户经理
B. .市场部主管
C. .营业部主管
D. .会计结算部主管
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